Dingxin Limitedに入金し、「もしかしたら詐欺かも」と不安に感じてはいないでしょうか。
Dingxin Limitedは、出金のために多額の保証金を求めてくる詐欺業者です。ホームページには所在地の記載がなく、日本語に違和感があるなど怪しい点が見受けられます。
本記事では、Dingxin Limitedの基本情報や口コミ、お金を騙し取られた場合の相談先を紹介します。
Dingxin Limitedとは？
Dingxin Limitedは、カナダのFX会社の可能性が高いといえます。
NFAのライセンスを所持していますが、所在地は不明で口コミは少数です。「ライセンスがあるから安全」と思い込まず、詳細を見て詐欺かどうかを判断しましょう。
Dingxin Limitedの基本情報
Dingxin Limitedの公式ホームページにある基本情報は、以下のとおりです。
| 名称 | Dingxin Limited |
| 運営会社 | Dingxin Limited |
| 所在地 | 不明 |
| メールアドレス | [email protected] |
| 電話番号 | 不明 |
| URL | （危険性の高いURL） |
| ライセンス | NFA 規制ライセンスNo.0557432 |
Dingxin Limitedは、一般的な会社ではホームページに記載されているはずの所在地や電話番号といった基本情報が不明です。
海外FX業者で電話番号が未記載の会社は見かけますが、所在地の記載がない会社は怪しいといえます。
Dingxin LimitedはNFA（全米先物協会）のライセンスを所持しており、一見安全性が高そうに見えます。しかし、ライセンスの所持が安全であるという証拠にはならないため、安易に判断してはいけません。
NFAライセンスの有無は以下から検索でき、名称や規制番号を入れてもヒットしない場合はライセンス無しと判断できます。
参考：BASIC｜NFA
Dingxin Limitedは証券会社？
Dingxin LimitedはFX会社のようですが、公式ホームページには株式や仮想通貨、原油の取引も提供している記載があるため証券会社の可能性もあります。
しかし、取り扱っている仮想通貨ペアや株式の銘柄の記載はありません。取り扱っている商品がわからず、欲しい商品の有無が確認できないと不安でしょう。
本当に金融商品を取り扱っているのであれば、詳細が書かれているはずです。詳細が記載されていないDingxin Limitedは、金融商品を取り扱う会社としては不安要素が多いといえます。
Dingxin Limitedに関する口コミ
Yahoo!知恵袋にて、Dingxin Limitedの詐欺を疑う以下の質問がありました。
いざ出金申請すると以下のLINEが来ました。
こんな事あるんでしょうか？
どなたかわかる方がいれば教えて下さい。
宜しくお願いします。引き出しの審査が完了しました。
しかし、ご送金の時に、口座にマネーロンダリングの疑いがある、
という理由で送金が止められてしまいました。
Dingxin Limited国際取引所は法的規制を受けています。
マネーロンダリング防止のため、両方から保証金を支払って引き出しを完了させなければなりません。
お客様は100%をお支払いいただきます。
保証金は8,8393円になります
引用：Yahoo!知恵袋
出金申請で規制を受け、保証金を要求されているようです。出金時に支払いを求めるケースでは今後さらにお金を要求されることが予想されます。
口コミサイトやSNSではDingxin Limitedに関する口コミは見当たりませんでしたが、Yahoo!知恵袋には質問が数件投稿されていました。良い口コミが一つもなかった点も詐欺の可能性を高めています。
Dingxin Limitedの詐欺に遭っている方は実際に存在しており、今後も被害が増えていくでしょう。
Dingxin Limitedは詐欺の可能性が高い
Dingxin Limitedは、以下の理由から詐欺の可能性が高いといえます。
- 所在地が不明である
- ホームページに違和感がある
- 注意喚起するサイトがある
FX業者を利用するにあたって「詐欺の要素はないか」「ほかの取引所よりもメリットがあるか」など、詳しく知ろうと調べる方が多いでしょう。実際の調査では、詐欺が疑われる怪しい点が発見されたためそれぞれ解説します。
所在地が不明である
Dingxin Limitedは所在地が不明のため、詐欺の可能性が高いといえます。まともな業者であれば、所在地を公式ホームページに掲載することが通常です。
業者の所在地が不明では、詐欺に遭った際の返金請求が難しくなります。万が一、予期せぬ出来事が起きた場合の連絡手段がメールアドレスのみでは不安になるでしょう。
所在地を明記していない業者が提供しているサービスは、利用しないほうが無難です。
ホームページに違和感がある
Dingxin Limitedのホームページの日本語には違和感があり、詐欺の可能性があります。
詐欺サイトの特徴に日本語が不自然な点が挙げられます。
- 文体が非統一
- 漢字が中国語のフォント
ホームページに上記の特徴がある場合は詐欺の可能性が高いため、登録や入金を勧められても断りましょう。
FX業者を選ぶ際は、ホームページの日本語が正しく表記されているかを確認することが重要です。
注意喚起するサイトがある
Dingxin Limitedで検索すると、口コミは少なく注意喚起するサイトが出てきます。
口コミが少なく、注意喚起するサイトが出てくる点は詐欺業者の特徴です。Dingxin Limitedは以下の理由で注意喚起されています。
- 情報が不透明
- 金融庁に登録されていない
海外FX業者が日本で金融商品取引業を行う際は、金融庁の許可が必要です。Dingxin Limitedは許可を受けておらず、危険性が高いといわれています。
詐欺サイトの特徴や対処法について、以下の記事でより詳しく解説しています。
ぜひこちらもご覧ください。
Dingxin Limitedの詐欺に遭った際の対処法
Dingxin Limitedの詐欺に遭った際は、以下の行動をとりましょう。
- 詐欺の証拠を集める
- 金融機関に報告する
- 頼れる人に相談する
詐欺被害回復のためには迅速な行動が求められます。警察に詐欺師を逮捕してもらったり返金請求したりする際は証拠が必須のため、速やかに対処しましょう。
詐欺の証拠を集める
Dingxin Limitedの詐欺に遭った際は、証拠を集めることが最優先です。詐欺に遭ったと証明できる情報は、主に以下のとおりです。
- 詐欺師の情報
- お金を騙し取られた証拠
- 詐欺の経緯
「必要な証拠がわからない」という場合、関係がある情報をすべてスクリーンショットを撮っておきましょう。
時間を空けると証拠を消されたりお金を使用され、返金請求できなくなる可能性があります。スクリーンショットであれば自分で消さない限り記録として残るため、証拠を残す際に有効な手段です。
金融機関に報告する
Dingxin Limitedに入金する際にクレジットカードや銀行を利用した場合は、各会社に被害に遭ったことを報告してください。
被害に遭ったことが金融機関に伝われば、クレジットカードの支払いを取り消したり、詐欺師の口座を凍結したりなどの対応をとってもらえる可能性があります。
口座凍結は残高が残っている場合に限り有効な手段です。凍結した時点で残っているお金は返してもらえますが、すでに引き出されていると返ってきません。
詐欺だと気づいた際はクレジットカード会社や銀行に即座に報告することが重要です。
頼れる人に相談する
頼れる第三者に相談することで、Dingxin Limitedの詐欺に遭ったという状況の客観視ができ冷静になれるでしょう。
詐欺に遭うと混乱に陥る方は多く、さらに入金したり詐欺師に相談して騙されたり、被害を拡大させる行動をとる可能性があります。
詐欺とは関係ない警察や弁護士、知人に相談することで冷静になり、誤った対処を避けられます。出金できなくなったとしてもDingxin Limitedに勧誘してきた方には相談してはいけません。
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Dingxin Limitedにお金を騙し取られた場合の相談先
Dingxin Limitedにお金を騙し取られた場合は、以下の機関に相談しましょう。
- 警察
- 国民生活センター
- 弁護士
詐欺に遭った際は、上記の機関に相談することで対処を間違えずスムーズに行動できるでしょう。それぞれの相談先の特徴を解説します。
警察
Dingxin Limitedにお金を騙し取られた際は、警察に相談しましょう。同じような被害や相談が多ければ捜査をしてもらいやすくなるため、警察に行って損はありません。
警察は詐欺に対応しない印象を持たれている方がいますが、証拠を揃えれば詐欺師逮捕のために尽力してくれます。
しかし、証拠がなければ被害届を受理してもらえない可能性があります。詐欺師が海外にいる場合は逮捕は難しいでしょう。
また、警察には民事不介入の原則があるため、返金対応は行なっていない点には注意が必要です。
国民生活センター
Dingxin Limitedに入金してしまった場合は、国民生活センターに相談しましょう。
国民生活センターは、FX投資をはじめとするお金のトラブルの相談や苦情を受け付けています。事件後だけではなく、被害が出る前の怪しい儲け話や投資などの相談も可能です。
国民生活センターに相談する際の注意点は、基本的に受けられるサポートはアドバイスのみということです。適切な相談先や対処法を教えてもらえますが、相談後は自身で行動する必要があります。
弁護士
弁護士に相談することでDingxin Limitedから返金してもらえる可能性があります。返金対応を行なっているのは弁護士のみのため、被害回復を希望する方におすすめです。
弁護士は返金請求を代理する権利を持っており、被害者に代わり手続きや交渉を行えます。FX詐欺事案に慣れている弁護士であれば手続きがスムーズに進むため、自力で行うより効率的です。
弁護士への相談は有料のイメージがありますが、無料相談を行なっている事務所もあります。ほかの相談先のように気軽に連絡してみましょう。
Dingxin Limitedの被害は当事務所へご相談を
Dingxin Limitedの被害に遭った場合は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
海外FX詐欺は解決が難しいとされていますが、詐欺事案に強く海外FX詐欺に対応している当事務所であれば被害回復のために尽力いたします。
当事務所ではオンラインの無料相談を24時間365日受け付けており、無料相談では返金の可能性があるかを判断いたします。
相談は何度でも無料でできるため、気軽にご連絡ください。
