BTCbox Proは仮想通貨詐欺？騙された場合の対処法と相談先

BTCbox Proは悪質な仮想通貨詐欺

BTCboxは、2014年に設立された日本の仮想通貨交換業者の一つで2017年に金融庁から認可を受けている正式な会社です。

しかし、近年ではBTCboxの名前を利用した仮想通貨詐欺が発生しています。

BTCboxに酷似した名称の「BTCbox Pro」は、悪質な偽サイトでありBTCboxとは一切関係ありません。BTCboxを利用した危険なサイトの基本情報や詐欺の手口を解説します。

BTCbox Proの基本情報

BTCbox Proは、BTCboxの名前を利用した詐欺を行う悪質なサイトです。BTCbox Proの基本情報は、以下のとおりです。

参考：WikiFX

会社の透明性が求められる仮想通貨業者ですが、BTCbox Proの情報は不明点が多いため非常に危険な業者といえるでしょう。BTCboxの知名度を不正に利用し、詐欺を働くBTCbox Proには十分に警戒してください。

本家を装ったフィッシング詐欺サイトBTCbox Pro

BTCbox proは、BTCboxを装ったフィッシング詐欺サイトです。フィッシング詐欺とは偽のサイトを作成し、メールアドレスやパスワードなどを被害者に入力させ、情報を不正に入手する詐欺行為です。

近年ではBTCboxを装ったフィッシング詐欺サイトが複数確認されているため、BTCboxの公式ホームページでは注意喚起を行なっています。BTCボックス株式会社によると2023年6月22日に偽サイトや詐欺の手口を公表し、利用の際は公式サイトを活用するよう呼びかけています。

参考：【重要】当社名を悪用した詐欺に注意 | BTCBOX Blog

BTCboxを始めたい場合は公式サイトであるかどうかを確認し、フィッシング詐欺が疑われるサイトにメールアドレスやパスワードなど入力しないでください。

BTCbox Proの代表的な仮想通貨詐欺の手口

BTCbox Proの代表的な仮想通貨詐欺の手口は、以下のとおりです。

 
BTCbox Proのような偽サイトは、正式なホームページを真似て巧妙に作られています。サイトを通じて仮想通貨で利益があがり、出金を試みても「税金の支払いが必要」と理由をつけて拒まれます。

詐欺師に要求されたお金を支払った場合でも、さらなる追加資金を請求され、最終的に出金できません。

仮想通貨詐欺に遭わないためのポイント

仮想通貨詐欺に遭わないためのポイントは、以下のとおりです。

 
それぞれ詳しく説明します。

仮想通貨詐欺の正しい知識を身に付ける

仮想通貨詐欺の正しい知識を身に付けることで、詐欺被害に遭いにくくなります。
以下は、仮想通貨詐欺の特徴や手口です。

 
仮想通貨の価値は振り幅が大きく、損失が発生する危険があり価格保証は不可能です。都合のいい投資話は鵜呑みにせず、仮想通貨詐欺の兆候があれば注意してください。

仮想通貨詐欺の手口はパターン化されているため、詐欺事例を学ぶことで被害に遭う可能性が下がります。ニュースやSNS、国民生活センターの公式サイトなどで類似被害がないか確認すると良いでしょう。

以下の国民生活センターのホームページをご活用ください。

参考：国民生活センター

仮想通貨交換業者か確認する

仮想通貨詐欺に遭わないためには、金融庁登録業者のデータベースに登録されているかどうかを確認しましょう。

金融庁登録業者のデータベースとは、仮想通貨交換業者が金融庁や財務庁へ登録し作成される仮想通貨交換業者の一覧です。仮想通貨の交換を行う業者は、事前に金融庁のデータベースへ登録が必要なため、一覧に名前がない場合は利用を避けるべきといえます。

仮想通貨を利用する前に、以下の金融庁登録業者のデータベースで確認しましょう。

参考：暗号資産交換業者登録一覧｜金融庁

儲け話は簡単に信じない

仮想通貨詐欺に遭わないために、儲け話は簡単に信じないようにしてください。「必ず儲かる」「すぐに稼げる」といった言葉には注意が必要です。

仮想通貨は、まともな商品であっても値上がりが約束されているわけではありません。仮想通貨はインターネット上で自由に売買が可能なため、価格変動の幅が大きく頻度も高い傾向があります。

信用する相手からの勧誘であっても、儲け話を切り出されたら疑うようにしましょう。

BTCbox Proで騙された場合の対処法

BTCbox Proに騙された場合の対処法は、以下のとおりです。

 
仮想通貨詐欺は時間が経過するほど解決が難しくなるため、被害に遭ったら速やかに対処すべきです。それぞれのポイントについて詳しく解説します。

追加入金をしない

BTCbox Proに騙された場合、出金のためであっても追加の入金を避けるべきです。

仮想通貨詐欺では出金の際に税金や保証金、手数料の支払いを求める手口が典型的です。詐欺師は追加入金すれば出金が可能と主張しますが、指示に従っても実現しません。要望どおり一度でも入金すると、詐欺師の金銭要求がエスカレートする場合があるため追加入金は避けましょう。

証拠を集める

BTCbox Proに騙された場合は、詐欺被害の証拠集めが重要です。

BTCbox Proに関連する詐欺師とのやり取りをスクリーンショットしたり、送金履歴を残したり可能な限り証拠を保存してください。

仮想通貨詐欺はインターネット上でのやり取りが多く、相手の特定が困難です。わずかな情報でも犯人特定の鍵となるため、相手に関わる情報はすべて保存しましょう。

銀行やクレジットカード会社に報告する

BTCbox Proの利用で仮想通貨詐欺に遭った場合、速やかに銀行やクレジットカード会社に報告してください。

銀行やクレジットカード会社は送金や取引に関わっており、詐欺被害を報告すると相手先口座の凍結を相談できる可能性があります。

金融機関への報告と連絡は詐欺被害や法律の知識が少ない方にはハードルが高く、弁護士のような専門家と進めると安心です。

即座に専門家へ相談する

BTCbox Proに入金した場合は、仮想通貨詐欺に詳しい専門家に相談してください。

仮想通貨詐欺に遭い問題を放置していると、より大きな被害に繋がる可能性があります。仮想通貨詐欺に詳しい弁護士や司法書士、公的機関や調査会社など目的に応じて相談先を選択しましょう。

BTCbox Proで騙された場合の相談先

BTCbox Proで騙された場合の相談先は、以下のとおりです。

 
それぞれ対応できる範囲が異なるため、目的に応じて相談先を選ぶ必要があります。相談先の特徴を紹介します。

警察

BTCbox Proで騙された場合の相談先として警察があります。

詐欺師を刑事罰に問いたい際に選択肢としてあがりますが、警察には民事上のトラブルには関与しない「民事不介入の原則」があります。相談の段階で刑事か民事か判断できない場合は、捜査対象とならない可能性があるため注意してください。

事実関係を整理して証拠を揃える必要があり、相談する際は資料を集め被害内容を整理しておきましょう。

調査会社

BTCbox Proで騙された詐欺師の特定ができない場合は、調査会社への相談が選択肢の一つです。

調査会社であれば、SNSやマッチングアプリなどで知り合った相手であっても詐欺師を特定できる可能性があります。

ただし近年増加しているインターネット上の詐欺では詐欺師の特定が困難な場合も多く、高い調査力が必要です。調査会社を選ぶ際は、実力の程を確認のうえ選択する必要があります。

弁護士

BTCboxで騙され返金を求める場合は、弁護士への相談がおすすめです。

弁護士は消費者センターや警察とは異なり、被害者に代わって返金請求を行えます。詐欺被害の返金を考えている場合は弁護士へ相談が一番の近道です。

弁護士が対応する分野は幅広く、法律事務所ごとに得意分野が異なります。弁護士に相談する際は、所属する法律事務所の実績や対応できる分野を事前に確認しておきましょう。

BTCbox Proで騙された場合は当事務所の無料相談へ

BTCbox Proで騙された場合は、早期解決のために当事務所の無料相談をおすすめします。

当事務所では、経験と実績が豊富な弁護士が詐欺の被害回復に向けて真摯に向き合います。相談した時点で守秘義務が発生するため、家族や親族に知られずに対応することも可能です。

無料相談は24時間365日受け付けており、オンライン面談が可能なため地方在住の方でもご利用いただけます。仮想通貨詐欺に遭い不安を感じている場合は、ぜひ一度当事務所にご連絡ください。

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